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1、FATF是指反洗钱金融行动特别工作组，英文全称为FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，是目前世界上更具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域更具权威性的国际组织之一，由西方七国1989年在巴黎成立。

2、洗钱是 *** 动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

3、金融行动特别工作组是世界上更具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个 *** 间的国际组织，共有36个成员、20多个观察员。中国已成为FATF的正式成员。温馨提示：以上内容，仅供参考。

4、FATF是目前世界上国际反洗钱和反恐融资领域更具影响力的国际组织。没有其他组织的影响力比他小。他成立于1989年，当时七国集团于1989年在巴黎举行年度经济峰会。法国是之一任主席。其成员国位于各大洲的主要金融中心。

5、是目前世界上更具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域更具权威性的国际组织之一。2005年1月，反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中国人民银行 *** 行长，邀请中国成为 FATF 观察员。

通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。向成员国提供技术支持。评估成员国执行反洗钱标准情况。

亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering， APG）于1997年在泰国曼谷成立。

洗钱是 *** 动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

法律分析：反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

（六）其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。

法律分析：业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。

业务部门将会承担洗钱风险管理的直接责任。（一）识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；（二）建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。

直接责任。各业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，负责开展尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理，采取针对性的风险应对措施。

反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。内设机构（一）办公厅（党委办公室）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、 *** 、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。（二）政策研究局。

法律分析：承担洗钱风险管理的实施责任是国务院反洗钱行政主管部门。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

1、反洗钱是指为防止犯罪收益及其收益的来源和性质而进行的洗钱活动，如藏匿、隐匿毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。

3、洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

4、反洗钱、反恐怖融资、反逃税。洗钱是指明知是通过犯罪所得的非法收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，把它变成看似合法资金的犯罪行为。

5、洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

6、意思是银行无法识别身份，需要重新到网点认证。

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